Журнал «Экономические стратегии», ключевое слово: «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»

Об отдельных аспектах политики ЕС по декриминализации кредитно-финансовой сферы и снижению рисков отмывания преступных доходов

Курьянов Александр Михайлович
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Номер 5. 2020
Ключевые слова:
противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
,
декриминализация
,
кредитно-финансовая система
,
группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

DOI: 10.33917/mic-5.94.2020.99-106

Риски отмывания денег и финансирования терроризма по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском союзе (ЕС), в том числе в контексте обеспечения целостности финансовой системы Союза, а также безопасности его граждан. Согласно данным Европола, до 0,7-1,28 % годового валового внутреннего продукта Европейского союза «определяется как связанный с подозрительной финансовой деятельностью». Поэтому борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является приоритетом для ЕС и важной составляющей его политики безопасности.

On certain aspects of the EU policy on decriminalization of the credit and financial sector and reduction of risks of money laundering

Источники:

1. Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing [Electronic resource] / European Commission. 2020. Mode of access: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf.

2. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance), OJ L 156, 19.6. 2018.p p. 43–74. 

3. Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance), OJ L 150, 7.6. 2019. pp. 253–295. 

4. Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, updated October 2019 [Electronic resource] / FATF, Paris, France. 2019. Mode of access:  http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodo logy.html.

5. Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, updated October 2019 [Electronic resource] / FATF, Paris, France. 2019. Mode of access: http:// www.fatf-gafi.org/publications/ mutualevaluations/ documents/4th-round-procedures.html.

Продолжить чтение