Формирование в рамках ЕАЭС цифровой модели повышения прозрачности и успешности обеспечения контроля движения активов между участниками товарных, финансовых и имущественных сделок

DOI: 10.33917/mic-2.91.2020.5-12

В статье рассматриваются проблемы формирования цифровой модели повышения прозрачности и успешности обеспечения контроля движения активов между участниками товарных, финансовых и имущественных сделок в рамках финансовой системы ЕАЭС. Предлагается обеспечить повышение наблюдаемости любых сегментов финансовой системы, которую можно цифровым образом структурировать путем электронной цифровой идентификации каждой денежной единицы в доступных для мониторинга пространствах движения товарных, финансовых и имущественных активов. Получаемые результаты анализа могут быть использованы для оптимизации операционной динамики электронных транзакций явных альянсов и неформальных картелей финансовых агентов в наблюдаемом пространстве цифровых форматов финансовых коммуникаций с учетом движения финансовых средств в различной форме и номинированных в различных валютах.

Источники:

1. Агеев А.И., Радина В.А. Методика цифровой экономики в части управления и контрольной деятельности в реальном секторе экономики //Экономические стратегии. 2019. Т. 21. № 3 (161). С. 44-56. 

2. Агеев А.И., Ворожихин В.В., Кузык Б.Н., Махутов Н.А., Побываев С.А. Проблемы развития торговой, клиринговой, расчетной и платежной систем, обеспечивающих оптимизационное взаимодействие российских финансовых институтов и хозяйствующих субъектов //Стратегические тренды трансформации социально-экономических систем в рамках цифровой экономики/Материалы международной научно-практической конференции. М.: ИПР РАН, 2018. С. 7-9.

3. Агеев А.И., Логинов Е.Л., Махутов Н.А., Побываев С.А. Формирование системных механизмов защиты российских валютно-финансовых ресурсов в условиях спекулятивного манипулирования мировыми финансовыми рынками // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 7-2 (54). С. 8-11.

4. Агеев А.И., Логинов Е.Л. Стратегические тренды конструируемой экономической реальности //Экономические стратегии. 2012. Т. 14. № 10 (108). С. 6-15.

5. Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5. С. 149-154.

6. Бахтизин А., Волкова М., Сушко Е., Макаров В. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход //Общество и экономика. 2018. № 8. С. 13-25.

7. Жариков М.В. Концептуальные подходы к формированию платежной системы // Теоретическая и прикладная экономика. 2019. № 3. С. 98-110.

8. Логинов Е.Л., Грабчак Е.П., Григорьев В.В., Райков А.Н., Шкута А.А. Управление экономикой России в условиях с предельно большой компонентой неопределенности развития чрезвычайных ситуаций и критического недостатка информации //Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2019. № 4. С. 104-110.

9. Логинов Е.Л., Шкрабляк А.С. Тенденции развития электронных финансовых транзакций и методов их контроля в глобальных телекоммуникационных сетях //Инженерная физика. 2009. № 9. С. 47-53.

10. Логинов Е.Л., Шкута А.А. Финансовая система ЕАЭС: перспективная структура союзной финансово-экономической интеграции в условиях критической неравновесности мировых финансовых рынков. М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019. – 155 с.

11. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д., Васенин В.А., Борисов В.А., Роганов В.А. Агент-ориентированные модели: мировой опыт и технические возможности реализации на суперкомпьютерах //Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 3. С. 252.

12. Максимова Д.А. Развитие евразийской интеграции как предпосылка к совершенствованию систем организации государственного финансового контроля в странах Евразийского экономического союза //Юридическое образование и наука. 2017. № 6. С. 27-30.

13. Морковкин Д.Е., Строев П.В., Макар С.В. Динамика трансграничных потоков капитала стран ЕАЭС: пространственный анализ //Финансовая жизнь. 2019. № 1. С.34-37.

14. Наумов И.В. Теоретико-методологические основы сценарного подхода к моделированию матрицы финансовых потоков в региональной системе //Управленец. 2017. № 3 (67). С. 8-17.

15. Попков В.В., Берг Д.Б., Селезнева Н.А., Ульянова Е.А. Моделирование как инструмент формирования товарной и финансовой сети в региональной экономике //Экономика региона. 2015. № 2 (42). С. 236-246.

16. Яшина Н.И., Аникин А.В., Кравченко В.С. Перспективы развития инфраструктуры информационно-технологического обеспечения финансового мониторинга в условиях экономики знаний //Финансовые исследования. 2018. № 3 (60). С. 55-62.